Bekämpfung von Geldwäsche
- 30 Min.
- DE, EN
Der Kurs
Geldwäsche erkennen und wirksam bekämpfen – für Unternehmen mit GWG-Pflichten!
Erfahren Sie, wie Geldwäsche abläuft, welche Verdachtsmomente es gibt und welche Maßnahmen erforderlich sind, um gesetzliche Vorgaben einzuhalten und Risiken zu minimieren.
Für wen eignet sich der Kurs?
Alle Beschäftigten in Unternehmen, die nach dem Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet sind.
Story
Eddie und Tine machen gutes Geld mit krummen Geschäften, doch die Bank schöpft Verdacht. In diesem eLearning-Kurs erfahren Sie, wie Geldwäsche funktioniert und was Unternehmen, die nach dem GWG zur Bekämpfung von Geldwäsche verpflichtet sind, tun müssen, um Fälle von Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern.
Lernziele
- Was versteht man unter dem Begriff "Geldwäsche"?
- Welchen Ablauf nimmt Geldwäsche in der Regel?
- Welche Indizien können auf mögliche Fälle hinweisen?
- Wie sollte man im Verdachtsfall vorgehen?
- Welche Pflichten haben "verpflichtete" Organisationen im Zusammenhang mit Geldwäsche?
- Welche Auflagen gelten für Kryptotransfers im Kontext der Geldwäschebekämpfung?
- Welche Maßnahmen dienen der effektiven Bekämpfung?
Kursinhalte
- Begriffsbestimmung Geldwäsche
- Ablauf bei Geldwäsche
- Indizien für Geldwäsche
- Vorgehen im Verdachtsfall
- Pflichten von "verpflichteten" Organisationen
- Auflagen für Kryptotransfers
- Bekämpfung von Geldwäsche
Gerade Sensibilisierungen im Bereich Compliance glänzen für gewöhnlich nicht mit gut zugänglichen Inhalten. Visuell und persönlich ansprechende Kurse machen es leicht, Compliance und Nachhaltigkeit auf den Punkt zu bringen. Mit klaren, direkten Inhalten sowie identifizierbaren Geschichten lässt sich komplexeres Wissen nicht nur schnell, sondern auch langfristig erschließen.
Falko Klages
Volljurist | Senior Berater Datenschutz | Berater Compliance
Die Vorteile unserer eLearning-Kurse
- Alle Kurse sind unabhängig voneinander – Sie können mit jedem Kurs zu einem Thema einsteigen
- Inhalte, die im Kopf bleiben – Storytelling bringt Ihnen Inhalte nah
- Didaktisch aufbereitet für einen maximal hohen Lernerfolg
- Lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo – das System erinnert Sie ans Weitermachen
- Praktisch auch als Auffrischung in regelmäßigen Abständen
Spannender Content
Lernen soll Spaß machen und zudem lernen Menschen besser mit der Unterstützung von Bildern, mitreißenden Geschichten und interaktiven Elementen. Genau das macht unsere eLearning-Kurse aus. Das Ergebnis: Unsere Schulungsinhalte bleiben länger im Gedächtnis und werden im Arbeitsalltag angewandt.
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Einfach zu bedienen und für jeden Arbeitsplatz geeignet: Mit unserer Lernplattform ist das Ausspielen von Inhalten ein Leichtes. Nutzen Sie unser innovatives System, um eLearning-Schulungen und Inhalte gezielt an die Personengruppen auszuspielen, die davon profitieren.
Sicherer Schulungsnachweis
Mit den automatisch erstellten Schulungsnachweisen und Statusberichten auf unserer Lernplattform können Sie problemlos nachweisen und dokumentieren, dass Sie den Schulungspflichten nachgekommen sind.
Unsere smarte Lernplattform – so kommen die Kurse zu Ihnen
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